Оффшоры и финансовые пирамиды

9 апреля, 2014
Оффшоры и финансовые пирамиды

Настоящей находкой для мошенников, специализирующихся на создании финансовых пирамид, стал Интернет. Благодаря Сети, с предложением можно обратиться к огромнейшему количеству людей, при этом сохраняя анонимность. Именно поэтому в настоящий момент ко всем заманчивым инвестиционным предложением нужно относиться с известной степенью осторожности.

Совершенно очевидно, что мошенники-пирамидостроители очень активно используют оффшорные зоны. Главная их цель – обеспечить себе безбедную старость. А для этого нужно просто вывести собранные миллионы в оффшорную зону. Учитывая то, что физически такое количество наличных денег вывезти практически невозможно, мошенники самыми разными способами отмывают средства. По традиции, базой для открытия банковских счетов служили такие страны, как Лихтенштейн и Швейцария. С 60-го года прошлого столетия действует большое количество оффшорных зон, которые предоставляют своим пользователям высокий уровень банковской секретности, а также безналоговые корпоративные структуры. К великому сожалению, в настоящий момент оффшорные юрисдикции являются настоящим отстойником для всевозможных криминальных капиталов, которые мошенники получают в результате финансовых афер.

Оффшорные инвестиционные структуры представляют для жуликов особую ценность: это финансовые компании, фонды и банки. Само собой, не стоит думать, что каждый оффшорный банк по умолчанию является пристанищем разбойников. Напротив, у каждого крупного международного банка обязательно имеется дочка или филиал в таких уважаемых оффшорных юрисдикциях, как Багамские острова или Джерси.

В то же самое время некоторые оффшорные зоны предоставляют возможность создавать банки без штата и без внесения серьезного капитала. Само собой, такие банки также никак не контролируются на государственном уровне. В народе их называют «скорлупками» или «пустышками». Совершенно очевидно, что криминальные элементы такие банки просто обожают.

Учитывая то, что даже у оффшорного банка имеется государственная лицензия, активность контролирующих его мошенников в глазах клиентов приобретает степень легитимности. Более того, деньги, которые помещены в такой банк, не нужно отмывать. Все дело в том, что они уже и так будут находиться вне контроля правительства страны проживания клиента. Наконец, личный банк может быть для мошенников идеальным средством для передвижения криминальных капиталов и торговли наркотиками по всему миру.

По материалам сайта компании 4uk

Ответить

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

http://vylcan-onlines.com/page/avtomatu-777